奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司日常經(jīng)營活動的實際需要，對公司2024年度與關(guān)聯(lián)方之間可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行了合理預(yù)計。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
公司預(yù)計在2024年度，將與部分關(guān)聯(lián)方發(fā)生涉及金屬及金屬礦批發(fā)的日常關(guān)聯(lián)交易。此類交易主要為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中對于特定包裝材料、制藥設(shè)備配件或基建維護材料采購的需求。關(guān)聯(lián)交易將遵循公平、公正、公開的市場原則，以市場價格為基礎(chǔ)進行定價，不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

二、關(guān)聯(lián)方介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次預(yù)計發(fā)生交易的關(guān)聯(lián)方為在公司關(guān)鍵崗位任職的自然人直接或間接控制的、從事金屬及金屬礦批發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)。該關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，具備良好的履約能力。

三、定價政策與依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易定價，將嚴格參照同期、同品類、同規(guī)格金屬及金屬礦產(chǎn)品的市場價格協(xié)商確定。若無可直接參照的市場價格，則遵循成本加成等公平原則進行定價，確保交易價格公允，不偏離獨立第三方之間的交易條件。

四、交易目的及對公司的影響
上述預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的組成部分，有利于保障公司原材料或相關(guān)物資供應(yīng)的穩(wěn)定性與連續(xù)性，發(fā)揮關(guān)聯(lián)雙方的協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。該等交易以公司生產(chǎn)經(jīng)營需要為基礎(chǔ)，以市場公允價格為定價原則，不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響，公司主營業(yè)務(wù)亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、審議程序
公司董事會審計委員會對本次2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進行了事前審核并發(fā)表了同意意見。本事項已提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事在審議時已回避表決。該事項尚需提交公司股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

六、獨立董事意見
公司獨立董事已就本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，認為：公司預(yù)計的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，交易定價原則公允，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

奇正藏藥股份有限公司
董事會
二〇二四年X月X日